【中国观察2025年06月27日讯】纽约三名华人近日因涉嫌盗用他人身份、并诈骗多家银行被起诉。若罪名成立，每人都面临最高超过一百年的刑期，罚款总额高达1500万美元。
根据美国联邦检察官的公告，33岁的曾凡超、26岁的林中州，和32岁的李艳萍，涉嫌冒充并诈骗众多银行客户被逮捕。
三人被控犯下一项串谋实施银行诈骗罪、五项银行诈骗罪、两项严重身份盗窃罪，以及协助与教唆罪。
起诉书指出，三人来自纽约市王后区，长期锁定拥有房屋净值信用额度的银行用户。
作案手法包括，先盗取用户银行资料，再以持有人的名义向宾州交通部提交虚假的地址变更申请，之后申请更换驾照，并将驾照邮寄到新地址。拿到驾照后，再拿去银行冒充用户，提取房屋净值信用额度资金，或建立假账户收款。赃款到手后，再去赌场洗钱。
如果罪名成立，三人可能面临超过百年刑期和巨额罚款。
记者安琪、赵家林